Una vecina de Quilmes denunció haber sido estafada tras depositar 15 millones de pesos en una cuenta comitente de inversiones de una empresa digital con sede en Argentina. Los fondos, que representaban todos sus ahorros, fueron sustraídos mediante una elaborada técnica de suplantación de identidad.
La investigación, que comenzó en febrero y se extendió hasta agosto, permitió identificar a tres personas implicadas en el fraude. Los estafadores habrían adulterado el DNI de la denunciante, reemplazando su fotografía por la de una de las imputadas, lo que les permitió abrir una cuenta en una billetera virtual a su nombre.
Gracias a esta cuenta fraudulenta, los delincuentes transfirieron los 15 millones de pesos a la billetera manipulada y luego desviaron los fondos a múltiples cuentas para dificultar el rastreo. Las autoridades allanaron varios domicilios en Remedios de Escalada, partido de Lanús, donde incautaron dispositivos electrónicos. Dos mujeres y un hombre quedaron imputados por «defraudación informática».
Los dispositivos secuestrados están siendo peritados para seguir el rastro del dinero, que habría sido utilizado para comprar criptomonedas, una estrategia común en este tipo de estafas, ya que facilita la salida de los fondos del sistema financiero regulado, haciendo más complejo su seguimiento. La investigación continúa para desmantelar por completo la organización detrás de este delito.
About The Author
