La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la financiera Sur Finanzas — presuntamente vinculada al titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia — por supuesta evasión fiscal y lavado de dinero.
La denuncia fue presentada ante la Fiscalía Federal N° 2 de Lomas de Zamora. Según la acusación, la financiera habría servido para lavar activos y habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos.
El caso emerge en un contexto de críticas hacia Tapia: se cuestionaron irregularidades recientes como la otorgación de un título a Rosario Central por sumatoria de puntos, en vez de por haber ganado un torneo, y surgieron sospechas sobre la influencia de su colaborador Pablo Toviggino en el sistema de arbitrajes. Incluso el presidente Javier Milei se involucró públicamente, al exhibir una camiseta de Estudiantes de La Plata en su despacho.
Según la DGI, Sur Finanzas — formalmente propiedad de Ariel Vallejo — habría evadido más de 3.300 millones de pesos entre 2022 y 2025 correspondientes al impuesto al cheque. Además, la denuncia sostiene que detrás de la firma hay una estructura dedicada al lavado de dinero. Sur Finanzas habría comenzado su actividad como operadora de criptomonedas y billetera virtual, y en 2024 adoptó el nombre de Sur Finanzas PSP SA.
De acuerdo con la investigación, la maniobra de lavado habría operado a través de pagos por QR, plataforma SurPos y links de pago, utilizando la billetera virtual de la empresa. El registro indica que hacia abril de este año ya se habían movilizado los 818.000 millones de pesos mencionados. Además, se detectó que alrededor del 31 % de los usuarios que hacían movimientos de dinero no estaban registrados formalmente (“sujetos no categorizados”) en ARCA.
Por otra parte, la DGI denuncia que Sur Finanzas no cumplió con el pago del impuesto al cheque correspondiente a operaciones con empresas que utilizaron sus sistemas, ni a personas no alcanzadas por las excepciones previstas en la normativa sobre Débitos y Créditos. En total, se estima que la evasión impositiva asciende a 3.327 millones de pesos desde el inicio de sus operaciones en 2022 hasta abril de 2025.
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