Pablo «Bebote» Álvarez prestó declaración testimonial ayer por la mañana ante el juez federal de Quilmes, Luis Armella, durante tres horas, habló de todo y de todos. Fue en el marco de la causa donde fueron imputados por presunto lavado de dinero los dirigentes sindicales Hugo y Pablo Moyano, tras los dichos del exbarra brava de Independiente.
Álvarez reiteró que el sindicalista y su hijo «lavaban dinero» y aportó «más nombres que serán llamados como testigos, nombres de empresas y datos sobre posibles maniobras ilícitas», señalaron fuentes del caso.
El exjefe de la barra brava de Independiente está detenido por asociación ilícita y fue su ampliación de indagatoria en esa causa -que tramita en Lomas de Zamora- la que derivó en la apertura de un nuevo expediente, que puede complicar al líder de Camioneros y a su hijo.
Sin embargo, ahora con la testimonial de Álvarez el expediente en manos del juez Armella, comienza a considerarse independiente de la investigación sobre maniobras en el Club Independiente.
Tal como informó El Sol, la fiscal federal de Quilmes Silvia Cavallo había pedido al juez Armella medidas de prueba y también había imputado al Secretario General de Independiente Héctor Maldonado y a los directivos de la firma Aconra SA, «sin perjuicio que con el avance de la investigación recaiga imputación penal en otros directivos y/o personas».
La investigación en este expediente por presupuesto lavado de activos, se encuentra a cargo del juzgado del juez Luis Antonio Armella. Lo que dio origen a este expediente por maniobras de blanqueo fueron las declaraciones del barrabrava el 15 de diciembre. Álvarez había pedido declarar nuevamente. Buscó acordar con la fiscalía acogerse al programa de imputados protegidos pero no lo logró, porque en la provincia de Buenos Aires tal figura no está contemplada.
Entonces, sólo amplió su declaración indagatoria, en la que apuntó a Hugo y Pablo Moyano como partícipes de maniobras de lavado de dinero. Esas acusaciones fueron «extraídas» para ser investigadas en otra causa, que es la que recayó en el juzgado de Armella.
Según confirmaron fuentes del caso Álvarez llegó poco antes de las 9 de la mañana de ayer al juzgado federal de Quilmes y habló durante tres horas ante el juez Armella. Respondió una gran cantidad de preguntas y no dudó al ratificar sus dichos: Hugo y Pablo Moyano «lavaban dinero a través del Club Independiente», señaló.
Tensión
El único momento de tensión, fue cuando ingresó a presenciar la testimonial el abogado de Hugo Moyano, Daniel Llermanos.
En su extensa declaración amplió las acusaciones contra el líder sindical, señaló «aportando más pruebas, nombres de personas y empresas», según indicaron fuentes de la causa, cómo extorsionaban a diferentes firmas «para ceder productos» a favor de la institución deportiva. Además, Bebote Álvarez mencionó indicó una red de sociedades utilizadas «por la familia Moyano» para justificar diversos gastos.
El juez Armella podría citar en breve a otros testigos a declarar, como resultado de la testimonial del exbarra brava. Bebote Álvarez denunció que el dinero producido por todas las ventas de futbolistas efectuadas por Independiente era depositado en una cuenta de un banco radicado en una guarida fiscal. Y desde allí era derivado a una mesa de dinero en Argentina, manejada supuestamente por Pablo Moyano, actual vicepresidente primero de la institución.
El circuito de esa plata continuaba con su derivación a una mesa de dinero, que según las acusaciones del barra se encuentra vinculada a un vicepresidente del club (uno de los anteriores, Noray Nakis, está detenido) y a Pablo Moyano, por entonces vocal de la Comisión Directiva.
Consta en el expediente que dichas sumas de dinero eran puestas a trabajar en el «circuito financiero y generaba ganancias que no eran declaradas en los balances del club»: allí sólo se consignaba el «monto original surgido de la venta de los futbolistas».
En esta causa, la fiscal Cavallo imputó a la familia Moyano, por «haber montado una estructura» dentro de Independiente «destinada a cometer delitos y lavado dinero de las formas más variadas, entre las que se destacan la contratación de los servicios de la empresa de turismo Martin Tur, sobrefacturando los viajes del equipo al interior y exterior».
Además la familia Moyano está acusada de «extorsionar a varias empresas de distintos rubros para beneficios personales», utilizando a Independiente para «lavar y blanquear dinero» con la empresa «Conran» (se trataría de «Aconra SA») de la cónyuge de Moyano».
