El ex senador Edgardo Kueider tiene abierta dos causas judiciales, una en San Isidro y otra en Paraná, por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Actualmente, Kueider se encuentra detenido en Asunción (Paraguay) por contrabando de divisas y lavado de activos.
La justicia paraguaya debe decidir si acepta el pedido de extradición solicitado por la justicia argentina en el marco de la causa Securitas, acusado de integrar una asociación ilicíta en perjuicio del Estado.
En el centro de la causa judicial, que lleva adelante la jueza Sandra Arroyo Salgado en San Isidro, apareció el contador José Nogueras, quien tiene su estudio contable en Quilmes Oeste.
El quilmeño Nogueras se encuentra detenido y, junto a otros miembros del entorno, es investigado por las siguientes cuestiones que están vinculadas con el denominado ‘Caso Kueider’:
- La compra de los departamentos a nombre de la empresa BETAIL;
- La estrategia para desviar una fiscalización de ARCA (la ex AFIP);
- La posterior administración de aquellos bienes puestos a nombres de testaferros;
- La transferencia de titularidad mediante la simulación de un préstamo para ocultar el origen de la plata negra;
- La canalización de fondos en la cuenta corriente de la empresa BETAIL, a partir de sociedades comerciales ligadas a la organización;
- La adquisición de un vehículo de Kueider bajo el nombre de Rodolfo ‘Pajarito’ González.
Días atrás, el estudio contable quilmeño fue epicentro de un allanamiento ordenado por Arroyo Salgado y los efectivos policiales secuestraron carpetas con información relacionada con la causa judicial como también celulares del personal y computadoras.
También el contador Nogueras figura en el centro de esta operatoria después de haber ingresado, en lo últimos meses, en 16 oportunidades al despacho oficial ocupado por el ex senador Kueider.
