La responsable de Generación Zoe de la capital de Córdoba, Mariela Sánchez, imputada por presuntas «estafas reiteradas y asociación ilícita», fue detenida en las últimas horas en el marco de la causa que investiga la fiscal de Instrucción de la ciudad cordobesa de Villa María, Juliana Compays, donde funcionaba la sede central de esa organización, informó el Ministerio Público Fiscal (MPF).
Con el arresto de Sánchez suman 20 los imputados bajo jurisdicción de la Justicia de Villa María, en todos los casos por estafas a ahorristas que fueron captados para que inviertan millonarias sumas en pesos y en dólares.
Los inversores eran tentados con recibir elevados intereses mensuales que superaban altamente los que se ofrece en el mercado financiero formal, mediante el sistema Ponzi o piramidal, como se conoce.
Cabe recordar que el pasado lunes fue detenido en República Dominicana el titular de Generación Zoe, Leonardo Cositorto (52) y se espera que en el curso de esta semana arribe a la Argentina una vez cumplimentados los trámites para concretar la extradición, informó una fuente judicial.
Cositorto se encontraba prófugo desde mediados de marzo y fue capturado por Interpol.
Los procedimientos comenzaron el 18 de febrero, a partir de la denuncia de ahorristas que no recuperaron la inversión, con allanamientos en distintas entidades asociadas en Villa María y Buenos Aires que, según lo que se conoce de la investigación preliminar, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.
Entre estas están Prioli Construcciones; Generación Zoe; Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de 7 millones de dólares detectados hasta el momento.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como «irrecuperable» por el Banco Central donde figuraba como «moroso e incobrable», agregaron las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo ordenó recientemente allanamientos en una causa por presunto lavado de dinero del holding Zoe.
