El juez federal de Quilmes, Luis Armella, dictó nuevas medidas cautelares en la causa que se investiga el lavado de activos e intermediación financiera no autorizada en el barrio privado Hudson Park. La decisión amplía restricciones existentes y prohíbe la salida del país a varios de los investigados; asimismo, se dispone la prohibición de contratar…
La Coalición Cívica expuso los fundamentos de la denuncia por lavado de dinero que involucra a asociados de la dirigencia de la AFA, criticando duramente la inacción del sistema judicial y advirtiendo sobre un grave conflicto de interés, ya que jueces que integran el Tribunal de Disciplina de la AFA podrían investigar a la cúpula de la asociación. Matías…
La sede social de Banfield fue allanada este lunes en el contexto de una investigación judicial que apunta a Sur Finanzas, actual main sponsor del club, por presunto lavado de dinero. El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora y forma parte de una causa que analiza movimientos económicos realizados entre…
La investigación por presunto lavado de dinero contra el diputado José Luis Espert cobró un nuevo impulso con allanamientos en Pergamino, ciudad natal del excandidato libertario. La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, ordenó operativos en un estudio contable vinculado al economista, donde se cree que tendría su domicilio fiscal, en…
El juez federal porteño Marcelo Martínez De Giorgi rechazó por prematuro un pedido de la defensa del diputado José Luis Espert para que pase a Comodoro Py la investigación por haber recibido 200 mil dólares de parte del acusado de lavado de dinero del narcotráfico Fred Machado que tramita en San Isidro. El planteo del abogado de Espert, Alejandro Freeland, aludía a…
La Salada, la feria más grande de Latinoamérica que se encuentra en Lomas de Zamora, fue clausurada en el marco de una causa por lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita, dirigida por la fiscal federal Cecilia Incardona y el juez Luis Armella. La megainvestigación federal, iniciada en 2023 por infracción de la Ley…
La diputada María Lorena Villaverde, representante libertaria por la provincia de Río Negro, quedó envuelta en un escándalo luego de que el diputado Martín Soria (Unión por la Patria) revelara en el Congreso que fue detenida en 2002 en Estados Unidos por tráfico de cocaína y que enfrenta investigaciones por lavado de dinero y estafas en Argentina. Según Soria, la libertaria fue arrestada…
Pettovello fue denunciada por los presuntos delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público, peculado y lavado de dinero
