Personal del Departamento Delitos Fiscales de la Policía Federal y de la Dirección General de Aduanas realizaron un megaoperativo en varias ciudades donde se desarticuló por completo una organización criminal, cuyos integrantes se dedicaban a realizar maniobras de contrabando de exportación con empresas fantasma.
Las denuncias realizadas por la Dirección General de Aduanas daban cuenta de un grupo de empresas fantasma que se dedicaban a la compra de subproductos oleaginosos (maíz partido) y que luego vendían al exterior mediante triangulaciones generando facturaciones millonarias en los últimos dos años.
El magistrado interventor dispuso la realización de 64 allanamientos en el AMBA y un operativo se llevó adelante en Lamadrid al 600 de Bernal, donde se logró el secuestro de una gran cantidad de documentación vinculada a las personas y empresas denunciadas, computadoras, teléfonos celulares, discos rígidos, memorias, sellos presuntamente falsificados de funcionarios de SENASA, entre otros elementos de interés para la causa caratulada como «contrabando y asociación ilícita».
La banda criminal tenía 15 profesionales entre contadores, despachantes de Aduana y licenciados en comercio exterior y otras 15 personas de bajos recursos que facilitaban sus nombres para conformar las sociedades fantasma.
