La investigación para dar con esta red fue llevada adelante por trabajadores y trabajadoras de la división Investigación Anti Fraude de la Policía Federal Argentina (PFA), a solicitud del Juzgado Federal de San Nicolás, a cargo del doctor Villafuerte Ruzzo, y en relación con la causa por «Defraudación contra la Administración Pública».
Las pesquisas se iniciaron por requerimiento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), donde solicitó al personal de PFA que constatara la operatoria de una posible estafa de las denominadas «estilo piramidal» mediante la captación de ahorros públicos por intermedio de una plataforma de inversiones, con sede en San Nicolás.
Como resultado de las tareas realizadas por la PFA se logró determinar que, efectivamente, se trataba de una organización criminal, que mediante una plataforma captaba ahorros de personas para realizar ficticias inversiones en dólares que prometían ganancias de 20% mensual y que requerían un ingreso de un mínimo de 3 mil dólares estadounidenses, sin límite de inversión.
De esta manera y tras 10 allanamientos, la PFA identificó a los integrantes de la banda y secuestró 23 teléfonos celulares, CPUs, tablets, notebooks, discos rígidos, folletería de la empresa involucrada en la estafa y material de interés para la investigación.
