La Unidad de Información Financiera de la República Argentina celebra hoy el vigésimo aniversario de su creación.
En estos 20 años, en un contexto de cambios económico-financieros mundiales, la UIF-AR asumió diversos desafíos orientados a reforzar los estándares en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
En la presente etapa, acorde a los lineamientos de las políticas de estado definidas a partir del 10 de diciembre de 2019, las Recomendaciones del GAFI, los principios del Grupo Egmont y de un pensar situado, se redefinieron los parámetros político-criminales que guían la acción del organismo.
Ello en vista a poder retomar e impulsar, también, las investigaciones respecto de los delitos complejos (tales como evasión fiscal, contrabando, trata de personas, corrupción público-privada, narcotráfico e ilícitos transnacionales) que generan los perjuicios más lesivos para la sociedad argentina y la comunidad internacional.
