El exdiputado de La Libertad Avanza declarará este martes ante la Justicia Federal de San Isidro. La investigación gira en torno a una transferencia de 200.000 dólares proveniente de una empresa vinculada al empresario Federico «Fred» Machado, detenido en Estados Unidos.
El exdiputado nacional José Luis Espert deberá presentarse este martes ante la Justicia Federal para prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo investiga por presunto lavado de activos, luego de haber recibido una transferencia de 200.000 dólares desde una cuenta relacionada con el empresario Federico «Fred» Machado.
La audiencia fue fijada para las 10.30 por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, a pedido del fiscal Fernando Domínguez, y marcará la primera declaración de Espert en el expediente.
La investigación
Según la causa, el exlegislador recibió una transferencia de USD 200.000 en una cuenta bancaria radicada en Estados Unidos. El dinero fue enviado por la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc., señalada por la Justicia como una de las empresas utilizadas por una organización acusada de lavar dinero del narcotráfico y vinculada a Machado.
El empresario permanece detenido en una cárcel de Texas y aceptó declararse culpable por los delitos de lavado de activos y fraude para evitar ser juzgado por narcotráfico, una acusación que contempla penas mucho más severas.
Otros imputados
En el expediente también figuran como imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad creada por Espert junto a su esposa, María de las Mercedes González.
Cosentino está acusado de haber participado como «partícipe necesario» al suscribir documentación presuntamente falsa destinada a justificar el origen de los fondos utilizados en distintas operaciones patrimoniales.
La explicación de Espert
Espert sostuvo que el dinero correspondía al pago por un contrato de asesoramiento cercano al millón de dólares con la empresa Minas del Pueblo, radicada en Guatemala y representada por Machado.
No obstante, para el fiscal Domínguez existen elementos que ponen en duda esa versión. La investigación sostiene que la empresa podría haber funcionado como una firma pantalla para justificar servicios inexistentes y señala que el exdiputado no logró acreditar viajes a Guatemala u otras pruebas que demostraran la realización efectiva de las tareas de consultoría que aseguró haber prestado.
La causa continuará con la declaración indagatoria de Espert, tras la cual el juez deberá definir los próximos pasos de la investigación.
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